Постановление от 11.09.2014 г № 298
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. N 147
В целях совершенствования порядка управления долями (акциями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики, Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1.Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. N 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012 г. N 79, от 9 апреля 2014 г. N 97) следующие изменения:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что деятельность представителей Чувашской Республики, представителей интересов Чувашской Республики и независимых экспертов в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляется путем заключения с ними договоров на представление интересов Чувашской Республики (далее - договоры-поручения) по формам, утверждаемым Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики.";
в Положении об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденном указанным постановлением:
раздел I дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
представитель Чувашской Республики - лицо, назначенное Кабинетом Министров Чувашской Республики в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции");
представитель интересов Чувашской Республики - лицо, избранное в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества (далее - совет директоров) из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) - Чувашской Республикой, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров. Представителями интересов Чувашской Республики могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, а также иные лица - профессиональные поверенные;
профессиональный поверенный - представитель интересов Чувашской Республики, не являющийся государственным гражданским служащим Чувашской Республики и осуществляющий свою деятельность в совете директоров в соответствии с договором на представление интересов Чувашской Республики (далее - договор-поручение) и настоящим Положением;
независимый директор - лицо, не являющееся государственным гражданским служащим Чувашской Республики, избранное в состав совета директоров в качестве независимого директора по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ, и осуществляющее свою деятельность в совете директоров на основе личного профессионального опыта и собственного суждения;
независимый эксперт - лицо, не являющееся государственным гражданским служащим Чувашской Республики, избранное в состав ревизионной комиссии хозяйственного общества за счет голосов, обеспеченных находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ, осуществляющее деятельность в ревизионной комиссии хозяйственного общества в соответствии с заключенным с ним договором-поручением.";
в разделе II:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Права акционера (участника) - Чувашской Республики в хозяйственных обществах осуществляются Минимуществом Чувашии на основании предложений органа исполнительной власти Чувашской Республики, на который возложены координация и регулирование в соответствующих видах экономической деятельности (далее - отраслевое министерство), представителей Чувашской Республики, представителей интересов Чувашской Республики, независимых директоров и независимых экспертов.";
дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
"2.7.1. Кандидатуры независимых директоров и независимых экспертов выдвигаются Минимуществом Чувашии для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию хозяйственного общества с учетом особенностей, указанных в разделе VIII настоящего Положения.";
в пункте 2.8 слова "представителям Чувашской Республики" исключить;
в разделе III:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) - Чувашской Республикой, являются представителями интересов Чувашской Республики, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены Чувашской Республикой как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров, осуществляют свою деятельность в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением.";
абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Минимущество Чувашии обязано выдавать поручения представителям интересов Чувашской Республики по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 7, 9, 11, 15, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", в подпунктах 1 - 5, 8, 9 пункта 2.1 статьи 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросу о приобретении дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом хозяйственного общества определение позиции хозяйственного общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров.";
пункт 7.4 раздела VII дополнить абзацем следующего содержания:
"Профессиональные поверенные имеют право получать вознаграждение за исполнение ими функций члена совета директоров за счет средств хозяйственного общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров (участников), при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на их участие на платной основе в работе органов управления коммерческой организации.";
дополнить разделом VIII следующего содержания:
"VIII. Особенности назначения и деятельности независимых
директоров и независимых экспертов
8.1. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственного общества в качестве независимых директоров и независимых экспертов формируются Минимуществом Чувашии с учетом предложений отраслевых министерств, общественных объединений и организаций, расположенных на территории Чувашской Республики.
8.2. Минимущество Чувашии при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров руководствуется тем, что лицо, выдвигаемое Чувашской Республикой как акционером для избрания в качестве независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет не должны:
занимать должности в органах управления, быть работниками хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать должности в органах управления, быть работниками управляющей организации хозяйственного общества либо быть управляющими;
являться аффилированными лицами хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров;
осуществлять функции аудитора хозяйственного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора хозяйственного общества;
исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;
представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;
получать от хозяйственного общества вознаграждения, компенсационные выплаты или выплаты иного характера, размер которых составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве независимого директора и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, семейных или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также участвовать в опционных программах хозяйственного общества.
Кроме того, лицо, выдвигаемое Чувашской Республикой как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не должно:
замещать должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;
являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров хозяйственного общества, в которое оно избирается;
являться одновременно независимым директором более чем в 3 хозяйственных обществах.
8.3. Минимущество Чувашии при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию в качестве независимых экспертов руководствуется тем, что лицо, выдвигаемое Чувашской Республикой как акционером для избрания независимым экспертом, должно соответствовать следующим критериям:
не являться государственным гражданским служащим Чувашской Республики;
иметь образование по экономической (бухгалтерский учет, аудит, финансы и банковское дело) или юридической специальности;
иметь практический опыт работы в руководящей сфере или в профессиональной области, предусматривающей принятие общеуправленческих решений, а также решений в области финансов, ведения и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, не менее 3 лет.
Практический опыт работы определяется стажем работы в качестве:
генерального директора, заместителя генерального директора, члена коллегиального исполнительного органа, отвечающего за вопросы экономики и финансов, финансового директора, руководителя или сотрудника подразделения внутреннего контроля неаудиторской организации;
руководителя аудиторской организации, аудитора или специалиста аудиторской организации;
члена ревизионной комиссии общества;
бухгалтера;
экономиста;
ревизора;
оценщика или специалиста оценочной организации;
научного работника или преподавателя по экономическому профилю.
8.4. Не позднее 20 января года проведения годового общего собрания акционеров (участников) Минимущество Чувашии согласовывает кандидатуры для выдвижения в совет директоров в качестве независимых директоров и кандидатуры независимых экспертов с Кабинетом Министров Чувашской Республики.
8.5. Независимые директора и независимые эксперты:
исполняют свои обязанности добросовестно и разумно в интересах хозяйственного общества и его акционеров;
лично участвуют в работе совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества. Делегирование своих функций иным лицам не допускается;
осуществляют свою деятельность в работе совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами хозяйственного общества и порядком, установленным настоящим Положением;
имеют право получать вознаграждение за исполнение ими функций члена совета директоров, члена ревизионной комиссии хозяйственного общества за счет средств хозяйственного общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров (участников), при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на их участие на платной основе в работе органов управления и контроля коммерческой организации.".
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ПАВЛОВ